ايران تستخدم شركات وهمية في منهاتن لتمويل الإرهاب
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:03 م
طباعة
حسام الحداد
لما يقرب من 30 عامًا ، كان مبنى إداري مكونًا من 36 طابقًا في قلب مدينة مانهاتن، مملوكًا بشكل سري للحكومة الإيرانية، اثيرت حوله العديد من التساؤلات فكيف استطاعت حكومة كانت خاضعة لعقوبات اقتصادية أن تمتلك قطعة مهمة للغاية من العقارات في وسط أكبر مدينة في الولايات المتحدة؟ الجواب بسيط بشكل مدهش: لقد استخدمت شركات وهمية مجهولة. والأسوأ من ذلك ، لم يتم إنشاء تلك الشركات الوهمية في بعض الاختصاصات القضائية الأجنبية المشبوهة - لقد تم تشكيلها في الولايات المتحدة
والبداية في عام 2016 ، حيث أظهرت تقارير سرية صادرة عن " 60 دقيقة " وصحيفة نيويورك تايمز مدى سهولة قيام الإرهابيين وتجار المخدرات والمجرمين الآخرين بغسل الأموال في الولايات المتحدة من خلال شركات وهمية مجهولة. هذه التقارير ، جنبًا إلى جنب مع تحقيق سري جرى العمل عليه لعدة سنوات من قبل Global Witness ، وثقت العديد من الأمثلة حيث يتم استخدام ثغرات في قوانين الولايات الأمريكية والقوانين الفيدرالية لإخفاء هويات المالكين الحقيقيين لهذه الشركات الوهمية ، مما يسمح للمجرمين بغسل أموالهم عن طريق شراء أموال حقيقية، مثل العقارات والأصول الأخرى بأموال غير مشروعة.
تتشكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) على مستوى الولاية في الولايات المتحدة ، ولا تفرض أي ولاية أمريكية حاليًا على الشركات الكشف عن مالكيها الحقيقيين المستفيدين. هذا يعني أن الولايات المتحدة هي العاصمة العالمية للشركات الوهمية المجهولة - وهي مركز ليس فقط لغسيل الأموال ولكن أيضًا لتمويل الإرهاب. نعم ، هذا صحيح - نفس الجماعات الإرهابية التي تهاجم الولايات المتحدة تستخدم أيضًا النظام المالي الأمريكي لنقل أموالها وتمويل عملياتها.
وقالت النائب "كارولين ب. مالوني": لمكافحة هذه الانتهاكات وإنهاء الاستخدام غير المشروع للشركات الصورية المجهولة ، كنت أعمل على التشريع ، قانون شفافية الشركات ، لأكثر من عقد. تمت الموافقة عليه أخيرًا في مجلس النواب في أكتوبر الماضي ، وتم تضمينه في قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي أقره مجلس النواب للسنة المالية 2021. هذا التشريع قيد التفاوض حاليًا من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وأنا أعمل على التأكد من أن الكونغرس أخيرًا يمرر هذا القانون الذي قدمه الحزبان لتعزيز أمننا القومي وقمع غسل الأموال والجريمة المنظمة."
واستطردت قائلة: إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيق القانون ، سيؤثر هذا القانون بشكل مباشر علينا هنا في المنزل من خلال خفض تكاليف الإسكان في مدينة نيويورك. الفاسدون والمجرمون يوقفون أموالهم غير المشروعة بشكل روتيني في العقارات الفاخرة في مدينة نيويورك ، مما يحد من توافر المساكن ويزيد من تكاليف الإسكان لسكان نيويورك العاديين. ترى هذا بوضوح عندما تقود سيارتك عبر أجزاء من مدينة نيويورك في الليل - المباني بأكملها لا تضاء ، لأنه لا يوجد أحد يعيش في هذه الشقق ؛ تم شراؤها فقط لإخفاء الأموال ، ولتعمل كحساب مصرفي. يؤدي هذا إلى إزالة المساكن القيمة من السوق التي يمكن أن تذهب لولا ذلك إلى سكان نيويورك الذين يعملون بجد ، ويزيد من تكاليف الإسكان للجميع. لكن مشروع القانون الخاص بي سيضع حداً نهائياً لهذه الممارسة. وببساطة ، فإن فاتورتي ستخفض تكاليف الإسكان لسكان نيويورك العاديين.
هذه واحدة من أكثر مشاكل الأمن القومي إلحاحًا التي نواجهها في هذا البلد ، لأن الشركات الصورية المجهولة هي الوسيلة المفضلة لغاسلي الأموال والمجرمين والإرهابيين. نظرًا لنهجها الحزبي والحس السليم ، يحظى قانون شفافية الشركات بدعم أكثر من 130 منظمة غير حكومية تدافع عن الشفافية المالية ، فضلاً عن مجتمع إنفاذ القانون بأكمله ، والصناعة المالية والعقارات صناعة.
نحن الدولة المتقدمة الوحيدة في العالم التي لا تتطلب بالفعل الكشف عن هذه المعلومات - وبصراحة ، هذا أمر محرج. يجب أن نصلح هذا في NDAA النهائي.
عضوة الكونجرس كارولين ب. مالوني تمثل منطقة الكونجرس الثانية عشر في نيويورك. تترأس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب وهي عضو بارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
