وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عبد الولي محمد يوسف، رئيس الشؤون المالية لفرع تنظيم داعش في  الصومال، كإرهابي عالمي.

ولعب عبد الولي محمد يوسف دورًا رئيسيًا في تسليم المقاتلين الأجانب والإمدادات والذخيرة نيابة عن داعش في الصومال ، والتي تعمل كمركز لصرف الأموال والتوجيه لفروع وشبكات داعش في جميع أنحاء القارة.

يدر داعش في الصومال الكثير من إيراداته من خلال الابتزاز ، ويستهدف على وجه التحديد المجتمعات المحلية من أجل المال والمجندين ، وغالبًا ما يكونون تحت تهديد العنف.

تسعى الجماعات الإرهابية ، وداعش في الصومال على وجه التحديد ، إلى استغلال نقاط الضعف المؤسسية لتمويل أنشطتها.

 قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب بريان إي نيلسون، إن العقوبات المفروضة اليوم تُظهر التزام الولايات المتحدة بالاستفادة من سلطاتنا في دعم شركائنا ، بما في ذلك حكومة الصومال الفيدرالية ، في جهودهم لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الاستقرار والأمن على الصعيدين الوطني والإقليمي. والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون بعد لقائه مع مسؤولين حكوميين والقطاع الخاص الصومالي في مقديشو.

يعتمد التصنيفات لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في نوفمبر 2022 لشبكة تهريب أسلحة عبر الحدود بين داعش والصومال وكبار أعضاء المجموعة الإرهابية.

كما يأتي بعد العملية العسكرية الأمريكية في يناير من هذا العام والتي استهدفت وقتلت زعيم داعش الصومالي سهيل سالم عبد الرحمن ، المعروف أكثر باسم بلال السوداني.

تمويل داعش في الصومال

واصل تنظيم عاش  في الصومال تسهيل التحويلات المالية ، بما في ذلك من خلال الأموال عبر الهاتف المحمول ، لدعم أنشطة داعش المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا. حصلت داعش في الصومال على معظم عائداتها - التي تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات شهريًا - من ابتزاز المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول وغيرها من الشركات المحلية ، والتي كان معظمها يقع في ميناء بوساسو في منطقة باري. ، الصومال. قام داعش بنقل هذه الأموال عن طريق التحويلات النقدية ، وغسيل الأموال من خلال الأعمال التجارية ، والحوالات ، والبنوك ، والتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول داخل الصومال. في النصف الأول من عام 2022 ، حقق داعش في الصومال ما يقرب من مليوني دولار من خلال تحصيل مدفوعات الابتزاز من الشركات المحلية والواردات ذات الصلة والثروة الحيوانية والزراعة. في عام 2021 ، حقق داعش في الصومال عائدات تقدر بنحو 2.5 مليون دولار.

شغل عبد الولي محمد يوسف منصب رئيس المكتب المالي لداعش في الصومال منذ أواخر عام 2019 على الأقل. يلتقي يوسف ، العضو البارز في تنظيم داعش في الصومال ، بقادة آخرين من داعش في الصومال ويقدم تقاريرهم إليهم ، بما في ذلك مكتب داعش الكرار الأمير عبد القادر مؤمن وأمير داعش في الصومال عبد الرحمن فاهي عيسى محمود ، الذي أدرجته وزارة الخارجية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عامي 2016 و 2022 على التوالي.

كما أمر عبد الولي محمد يوسف بتسليم المقاتلين الأجانب والإمدادات والذخيرة نيابة عن داعش. كان يوسف مسؤولاً جزئياً عن إدارة الإيرادات المتأتية من تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال ، وقام بتسهيل عمليات نقل داعش.

تم تصنيف عبد الولي محمد يوسف وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونه تصرف أو زعم أنه يعمل لصالح أو نيابة عن داعش في الصومال ، بشكل مباشر أو غير مباشر.

تداعيات العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم ، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص المحدد الموصوف أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. بالإضافة إلى ذلك ، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بشكل فردي أو إجمالي ، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، أو معفيًا ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين ينخرطون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو لصالحه ، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

علاوة على ذلك ، فإن الانخراط في معاملات معينة مع عدد من الأفراد والكيانات المعينين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة. وفقًا لهذه السلطة ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن قصد أي معاملة مهمة نيابة عن إرهابي عالمي.

تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ليس فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص الممثلين الدائمين ، ولكن أيضًا من رغبته في إزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص الممنوحين جنسيًا بما يتوافق مع القانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة ، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك قائمة الأشخاص الممارسين جنسيًا ، يرجى الرجوع إلى السؤال المتكرر رقم 897 الخاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية هنا . للحصول على معلومات مفصلة حول عملية تقديم طلب إزالة من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، يرجى النقر هنا .