يتم الجمع بين مكانة البلاد باعتبارها السوق الأكثر تصنيعا وتطورا ماليا في إفريقيا ، مع روابط الجريمة المنظمة والفساد الائتماني، حيث يصر فرهاد هومر على أنه رجل أعمال نزيه يكسب رزقه من بيع المجوهرات والانخراط في العقارات في مدينة ديربان الساحلية في جنوب إفريقيا.
وقال الرجل البالغ من العمر 47 عاما، لصحيفة صنداي تلغراف، إنه يجني أمواله من "العمل الجاد من خلال العثور على مجوهرات قديمة مهملة وصنع قطع جديدة".
لكن الولايات المتحدة تصر على أن تعاملاته التجارية أكثر شرا. ويزعمون أنه بدلا من ذلك زعيم عصابة إرهابية خطيرة، يجمع ويوجه الأموال لخلايا تنظيم الدولة (داعش) في جميع أنحاء أفريقيا.
وبالنسبة لمسؤولي مكافحة الإرهاب الغربيين، فإن هومر يمثل نموذجا للتهديد الذي جعل وجهة العطلات ورحلات السفاري الشعبية مركزا لتمويل الإرهاب في القارة.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإنه يسعى إلى تحقيق "أهداف" داعش في جنوب إفريقيا ويتعهد بمهاجمة المصالح الأمريكية وحلفائها، فضلا عن جمع الأموال عن طريق الابتزاز والاختطاف.
وينفي هومر ذلك بشدة. "من أين تحصل الولايات المتحدة على معلوماتها؟ لماذا أنا في دائرة الضوء طوال الوقت؟". وفي حين تم توجيه تهم الإرهاب إليه وإسقاطها مرتين، إلا أنه يخضع لعقوبات مصرفية دولية مشددة مما يعني أنه لا يمكن أن يكون لديه حساب أو إجراء معاملات.
هومر من بين عدد متزايد من الأفراد والشركات في جنوب إفريقيا المدرجين على قوائم العقوبات الدولية.
وحذرت الأمم المتحدة العام الماضي من "الأهمية الناشئة للأفراد في جنوب أفريقيا في تسهيل تحويل الأموال من قيادة "داعش" إلى الجماعات التابعة لها في أفريقيا".
وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن تنظيم الدولة داعش "يلعب أعضاءه وشركائه في جنوب إفريقيا دورا مركزيا متزايدا في تسهيل تحويل الأموال من أعلى التسلسل الهرمي للتنظيم إلى فروعه في جميع أنحاء أفريقيا".
وأدى القلق المتزايد من عدم قدرة جنوب أفريقيا على ترويض التمويل غير المشروع إلى وضعها على "قائمة رمادية" للدول التي تعاني من مشاكل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي منظمة لمكافحة غسل الأموال مقرها باريس.
ولطالما اعتبرت جنوب أفريقيا ممرا لأموال الإرهاب، وكان للعديد من المؤامرات الدولية السابقة صلات بالبلاد، كما قال رافايلو بانتوتشي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة.
ويقترن موقعها كأكثر الأسواق تصنيعا وتطورا ماليا في أفريقيا بصلات الجريمة المنظمة والفساد.
وقال: "إنها تعمل بشكل جيد من الناحية الاقتصادية ، مما يجعلها مكانا جيدا لغسل الأشياء. إنه توازن جيد بين الاستقرار ووجود أشياء تعمل ، ولكن في نفس الوقت تكون قابلا للفساد ".
كانت تايلاند ذات يوم تتمتع بسمعة مماثلة ، لكنها بدأت في تنظيف نفسها.
انتشار تنظيم «داعش» في أفريقيا
كما تجتذب جنوب أفريقيا أعدادا كبيرة من المهاجرين الباحثين عن عمل من جميع أنحاء القارة، ولديها العديد من شبكات التحويلات المالية وتحويل الأموال الرسمية وغير الرسمية لإرسال الأموال إلى الوطن. كما اتهمت قوات الأمن في جنوب أفريقيا بالرضا عن تهديد الشبكات الإرهابية الجهادية لأن البلاد نجت إلى حد كبير من الهجمات التي شنتها.
ويقول محللون إن البلاد تعرضت لمزيد من التدقيق المكثف في السنوات الأخيرة لأن أفريقيا أصبحت الساحة الرئيسية لتنظيم داعش لإحياء نفسه بعد طرده من خلافته في سوريا. وانتشرت الجماعات التي تتعهد بالولاء للمنظمة في جميع أنحاء منطقة الساحل وفي الصومال وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما انتشرت فروع محلية لتنظيم القاعدة.
ثم انتشر التدقيق أكثر عندما حذرت كل من أمريكا والمملكة المتحدة مواطنيهما من جماعة إرهابية محتملة في جوهانسبرج في أكتوبر الماضي.
ويزعم أن الأموال اللازمة لدعم الجماعات تأتي من مجموعة من أنشطة السوق السوداء، من الاتجار بالمخدرات والمعادن الثمينة إلى أخذ الرهائن. تشمل تدفقات التمويل حتى عمليات الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت ، حيث يتم ابتزاز الضحايا بعد إقناعهم بمشاركة الصور الحميمة على تطبيقات المواعدة.
وبمجرد جمعها، قال محققو الشرطة إن الأموال غالبا ما يتم تداولها في تحويلات نقدية صغيرة، وغالبا ما يتم إرسالها عبر الهاتف المحمول وصغيرة جدا بحيث لا تجذب الانتباه.
بشكل عام ، بين عامي 2020 و 2021 ، غادر حوالي 273 مليون جنيه إسترليني جنوب إفريقيا إلى كينيا والصومال ونيجيريا وبنغلاديش ، عبر ما يقرب من 60,000 بطاقة SIM غير مسجلة ، وفقا لتحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز الأسبوعية في جنوب إفريقيا.
"علامة حمراء من قبل جميع البنوك"
وفي الوقت نفسه، يواصل هومر، الذي لديه ثلاث زوجات، الاحتجاج على براءته ويشكو من أن العقوبات المفروضة عليه دمرت حياته.
وقال: "لقد أثر هذا علي بشدة. تم إغلاق حساباتي المصرفية ، ولا يمكنني فتح حساب جديد في أي مكان. لقد تم وضع علامة حمراء علي من قبل جميع البنوك ".