أدرجت الولايات المتحدة الأربعاء 14 فبراير أربعة كيانات وثلاثة أفراد على قوائم العقوبات، وذلك لارتباطهم بشبكة تسهّل التصدير غير المشروع لسلع وتكنولوجيا أمريكية إلى مستخدمين نهائيين في إيران، بما في ذلك البنك المركزي لإيران. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي "لقد لعب البنك المركزي لإيران دورا محوريًا في توفير الدعم المالي والتكنولوجي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وكلاهما منظمتان إرهابيتان أجنبيتان ومحركان رئيسيان للصراع الدائر في الشرق الأوسط".

وأضافت "يبين الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم أنه ثمة عواقب لتحدي القيود المفروضة على التصدير والتحايل على العقوبات المفروضة على إيران. والولايات المتحدة ثابتة في التزامها بمكافحة تمويل الإرهاب وستواصل استخدام كافة الوسائل المتاحة لعرقلة المشتريات غير القانونية للتكنولوجيا الحساسة من قبل النظام الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على صفحتها الرسمية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض اليوم عقوبات على شبكة المشتريات المسؤولة عن تسهيل التصدير غير القانوني للسلع والتكنولوجيا من أكثر من عشرين شركة أمريكية إلى المستخدمين النهائيين في إيران، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني. (CBI)وذلك لدوره في تقديم الدعم المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وتستهدف هذه التصنيفات ثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بشراء تكنولوجيا أمريكية متطورة لاستخدامها من قبل البنك المركزي الإيراني في انتهاك لقيود التصدير والعقوبات الأمريكية. ومن بين السلع والتكنولوجيا التي حصل عليها البنك المركزي الإيراني، كانت هناك عناصر تم تصنيفها على أنها عناصر أمن معلومات تخضع لضوابط الأمن القومي ومكافحة الإرهاب من قبل مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: "لقد لعب البنك المركزي الإيراني دورًا حاسمًا في تقديم الدعم المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وهما فاعلان رئيسيان عازمان على زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط"، وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لعرقلة المحاولات غير المشروعة للنظام الإيراني لشراء التكنولوجيا الأمريكية الحساسة والمدخلات الحيوية". 

شبكة البنك المركزي الإيراني لنقل البضائع

شركة خدمات المعلوماتية  (ISC) ومقرها إيران، وهي شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني ومعترف بها علنًا على أنها الذراع التكنولوجي للبنك المركزي الإيراني، تشرف على شبكة التخليص المصرفي الإلكتروني الإيرانية، شتاب، وهي تابعة لشابراك، شبكة الدفع بالبطاقات الإلكترونية الإيرانية. قامت ISC مؤخرًا بتطوير منصة العملة الرقمية للبنك المركزي للبنك المركزي الإيراني.

استحوذت شركة Advance Banking Solution Trading DMCC  (ABS) ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، وهي شركة واجهة لـ ISC، على سلع وتكنولوجيا أمريكية مملوكة لأكثر من عشرين شركة أمريكية، سواء بشكل غير مباشر أو من خلال موزعين خارجيين، لنقلها بعد ذلك إلى البنك المركزي الإيراني. ادعت شركة ABS  كذباً أنها كانت المستخدم النهائي للمنتجات، وأخفت نيتها في إرسال العناصر إلى إيران من البائعين المقيمين في الولايات المتحدة. أشرف الرئيس التنفيذي لشركة ISC سيد أبوطالب نجفي على عملية الاستحواذ غير المشروع على العناصر التي حصلت عليها شركة ISC ووافق عليها.

كما عمل مركز الدراسات الدولي أيضًا مع محمد رضا خادمي  (الخادمي)، رئيس شركة فريدم ستار للتجارة العامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة (ذ.م.م)  (Freedom Star)، لتسهيل شحن البضائع في الإمارات العربية المتحدة إلى مركز الدراسات الدولي في إيران. وقدم الخادمي، باستخدام Freedom Star، شهادات مستخدم نهائي مزورة لتسهيل هذه الشحنات، والتي ذكرت أن البضائع كانت متجهة إلى دول أخرى غير إيران.

ويحتفظ مركز الدراسات الدولي أيضًا بشركة تابعة في تركيا، Ted Teknoloji Gelistirme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi (Ted)، والتي تعمل كممثل لمركز الدراسات الدولي داخل الدولة واكتسبت السلع والتكنولوجيا الأمريكية بالتنسيق مع الشركات الواجهة لمركز الدراسات الدولي. وموظف مركز الدراسات الدولي بوريا ميردامادي (ميردامادي)، وهو مواطن مزدوج الجنسية من فرنسا وإيران، يشارك في عمليات تيد.

ونتيجة للإجراء المتخذ في 14 فبراير، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.