ةفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية، المدعومة من قبل  الحرس الثوري الإيرني.

. من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة، يعمل هؤلاء الأشخاص، تحت رعاية الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية والميسر المالي للحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس، سعيد الجمال، كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في البلاد. شركاء في اليمن

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي: "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة: هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية". .نيلسون . “ستواصل الخزانة تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.

شركات الصرافة تزود الحوثيين بالأموال الإيرانية

اعتمد الميسر المالي للحوثيين، سعيد الجمل (الجمال)، ومقره إيران، لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى حركة الحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

 وقد عمل بلال حدروج (من شركة حدروج للصرافة ومقرها لبنان (حدروج للصرافة) مع الجمل لإجراء تحويلات مالية إلى المسؤولين الحوثيين في اليمن.

وأرسلت شركتا الحدروج والصرافة ملايين الدولارات واليورو إلى شركات الصرافة اليمنية المتحالفة مع الجمل، بما في ذلك شركة الحاضرة للصرافة والشركة العالمية السريعة للصرافة والتحويلات المالية، وكلاهما تم إدراجهما سابقًا في قائمة العقةبات الأمريكية في  23 فبراير 2022

قامت شركتا الجمل وحدروج للصرافة بتنسيق بعض هذه التحويلات المالية مع متجر المجوهرات وشركة الصرافة بيرلانت إسطنبول كويومكولوك تيكاريت المحدودة سيركيتي (بيرلانت)، المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة، ومالكها أحمد دوري (دوري).

 وتولى الدوري معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل، يتم إيداع الأموال الإيرانية المتدفقة إلى اليمن لدى بيرلانت قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين في اليمن، بما في ذلك ملايين الدولارات التي أودعها الحرس الثوري الإيراني بهذه الطريقة.

وقد عملت شركة أبو سمبل للتجارة العامة (ذ.م.م) (أبو سمبل) بطريقة مماثلة خارج مقرها الرئيسي في دبي. وقد قام أبو سمبل بالتعامل مع الأموال نيابة عن الجمل، بما في ذلك الأموال المرتبطة بأعماله مع حزب الله اللبناني. وقام موظفو أبو سمبل بجمع ملايين الدولارات نقدا نيابة عن الجمل، وتم تحويلها بعد ذلك عبر وسيط لصرافة العملات.

تم تحويل ملايين الدولارات من أموال الجمل إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (خالد الأثري وشريكه) شراكة عامة (دافوس للصرافة) ومقرها اليمن، وهي شركة صرافة أنشأها الجمل وأحد أفراد عائلته خالد  يحيى راجح أنشأ الجمل وراجح بورصة دافوس في عام 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.

وأرسل الميسر المالي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة، طالب علي حسين الأحمد الراوي، ملايين الدولارات إلى بورصة دافوس لتمكين عمليات غسيل الأموال القائمة على التجارة لشبكة الجمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. تم إدراج الراوي سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجمال أو لدعمه. وقد عمل الراوي سابقًا مع الجمل لتحويل ملايين الدولارات من الشركة السورية المصنفة من قبل الولايات المتحدة "مجموعة القاطرجي" لشراء المنتجات النفطية الإيرانية إلى شركة "سويد وأولاده للصرافة" المرتبطة بالحوثيين والتي تتخذ من اليمن مقراً لها.

وتم إدراج كل من بلال حدروج، وأحمد دوري، وبيرلانت إسطنبول كويومكولوك تيكاريت المحدودة سيركيتي، وأبو سمبل للتجارة العامة (LLC)، وشركة دافوس للصرافة والتحويلات (خالد الأثري وشريكه) شراكة عامة، وخالد يحيى راجح، وفقًا للأمر التنفيذي 13224. لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل.

تم إدراج Hodroj Exchange SARL وفقًا للأمر التنفيذي 13224، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل بلال حدروج، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكلاء الشحن الذين يساعدون شبكة سعيد الجمال

قام وكيل الشحن غير المشروع ورجل الأعمال الدولي فادي دنيز ، المعروف أيضًا باسم فادي غازوقلي، بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، لتشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات سلع الجمل.

وقام دنيز، الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة، بتأسيس شركة Deniz Capital Maritime Inc (Deniz Capital) ومقرها سانت كيتس ونيفيس، جزئيًا للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل.

بالإضافة إلى Deniz Capital، تدير Deniz أيضًا أو تمتلك شركات في العديد من البلدان، بما في ذلك Vanessa Imex Group ومقرها تركيا ولبنان، Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi ، وOOO Russtroi-SK ومقرها روسيا ، و Vanessa Group Limited ومقرها المملكة المتحدة. ودينيز كابيتال إل إل بي .

وتم إدراج فادي دنيز وفقًا للأمر التنفيذي 13224، لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل. تم إدراج Deniz Capital Maritime Inc، وVanessa Imex Group Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi، وOOO Russtroi-SK، وVanessa Group Limited، وDeniz Capital LLP وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر فادي دنيز.

تداعيات العقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص