وحسب تقرير نشرته وول ستريت جورنال، تهدف قائمة الأشخاص المحظورين ، التي تحتفظ بها الهيئة الوطنية الباكستانية لمكافحة الإرهاب ، أو NACTA ، جزئيًا إلى مساعدة المؤسسات المالية على تجنب التعامل مع أو التعامل مع معاملات الإرهابيين المشتبه بهم.

تم تخفيض القائمة ، التي تحتوي في عام 2018 على حوالي 7600 اسم ، إلى أقل من 3800 في الأشهر الـ 18 الماضية. تم إزالة حوالي 1800 من الأسماء منذ بداية مارس ، وفقًا للبيانات التي جمعتها Castellum.AI ، وهي شركة تقنية تنظيمية مقرها نيويورك.

ولم يتم تقديم أي تفسير عام لعمليات الإزالة أثناء إجرائها ، لكن مسؤولًا باكستانيًا قال في مقابلة بالبريد الإلكتروني إنهم جزء من جهود البلاد المستمرة للامتثال لالتزامها بتعزيز إجراءات الحماية من الإرهاب.

حجم وسرعة عمليات الإزالة غير عادية ، وفقا لبيتر بياتسكي ، كبير مستشاري السياسة السابقين لوزارة الخزانة الأمريكية والمؤسس المشارك لشركة Castellum.AI. وقال: "إن إزالة ما يقرب من 4000 اسم بدون تفسير عام أمر لم يسمع به ويثير أسئلة مهمة حول عملية الإدراج".

تدعو المعايير العالمية البلدان إلى إبلاغ القطاع المالي بشطب الأسماء من القوائم فور اتخاذ هذا الإجراء. باكستان ، التي تعين كيانات وأشخاص يشتبه في صلتهم بالإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1997 ، لم تفعل ذلك تاريخيا.

وقال المسؤول الباكستاني ، طاهر أكبر عوان ، ضابط بوزارة الداخلية ، إن القائمة أصبحت "منتفخة مع العديد من الأخطاء" لأنها تحتوي على أسماء الأشخاص الذين لقوا حتفهم وأولئك الذين ربما ارتكبوا جرائم ولكن لم يكونوا مرتبطين جماعة إرهابية معينة.

من المقرر أن تقيم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وهي منظمة دولية تضع المعايير العالمية وتراقب سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ، التقدم الذي تحرزه باكستان في يونيو ، على الرغم من أن الإجراءات التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا الجديد يمكن أن تؤخر التقييم.

تخضع باكستان لرقابة متزايدة من مجموعة العمل المالي (FATF) منذ يونيو 2018. إذا فشلت في إحراز تقدم بشأن خطة العمل التي وضعتها المنظمة ، يمكن لأعضاء فرقة العمل المعنية بالتصويت أن يصوتوا لزيادة تقييد وصول البلاد إلى النظام المالي الدولي.

ورفض متحدث باسم مجموعة العمل المالي (FATF) التعليق على إزالة الأسماء من قائمة المراقبة الإرهابية الباكستانية. وقالت الجماعة في فبراير شباط إن باكستان عالجت بشكل كبير نحو نصف بنود الإجراءات التي وافقت على تنفيذها لمنع فرض عقوبات إضافية.

قال مايكل كوجلمان ، نائب مدير مركز ويلسون ، وهو مؤسسة أبحاث سياسية عالمية مقرها واشنطن استأجرها الكونجرس ، إن المنظمة غير شفافة بشكل مشهور ، ولا تشرح علنا بالتفصيل الخطوات التي يجب على الدولة اتخاذها كجزء من خطة العمل. عام 1968.

وقال إنه مع ذلك ، فمن الواضح أن فرقة العمل تتوقع أن تتحرك باكستان قدما في محاكمة بعض الإرهابيين البارزين. في فبراير / شباط ، أدانت محكمة باكستانية زعيم متشدد رفيع المستوى حافظ سعيد بتهم تمويل الإرهاب. لا يزال اسم السيد سعيد على قائمة المراقبة الباكستانية.

ورحب عرفان فايد ، مستشار الامتثال للعقوبات والجرائم المالية ، الذي عمل سابقًا في وزارة الخزانة الأمريكية كمستشار وملحق لباكستان ، بالتحديثات في القائمة لكنه قال إن باكستان ما زالت أمامها طريقة لجعلها فعالة بالكامل.

وقال "إن قائمتهم تفتقر إلى الكثير من الأسماء والمعرفات والمعلومات الأخرى التي نحتاجها لإجراء تطابقات نهائية".

يبدو أن العديد من الأسماء المحذوفة من القائمة الباكستانية هي أسماء مستعارة للإرهابيين المدرجين في قوائم العقوبات الأمريكية أو الأمم المتحدة ، وفقًا لـ Castellum.AI. قال خبراء العقوبات إن عدم وجود محددات معينة - مثل تواريخ الميلاد أو ، في بعض الحالات ، رقم الهوية الوطنية - في قائمة NACTA يجعل من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين.